Erweiterung 2024/1624 GWVO, 6GWRL und RTS/ITS

Diese Unterweisung vermittelt dir die Grundlagen der Geldwäscheprävention zur Erfüllung der Pflichten aus § 6 GwG unter Berücksichtigung aktueller europäischer Regulierungsänderungen. Du lernst, das neue EU-AML-Paket und seine Auswirkungen einzuordnen, datenbasierte Risikoansätze sowie inhärentes Risiko und Restrisiko zu verstehen und Governance-Pflichten, Verantwortlichkeiten und Auslagerungsrisiken zu bewerten. Zudem erhältst du ein Verständnis für CDD als laufenden Prüfprozess sowie für neue Melde-, Kontroll- und Sanktionspflichten.