Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Diese Unterweisung vermittelt dir die Grundlagen der Geldwäscheprävention im Kontext aktueller europäischer Regulierungen – zur Erfüllung der Pflichten aus § 6 GwG. Du lernst, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung voneinander abzugrenzen, Kundensorgfaltspflichten und Prüfauslöser richtig einzuordnen sowie vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Außerdem erfährst du, wie du Verdachtsmomente und Dokumentationspflichten korrekt behandelst und die rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen von Verstößen bewertest.