In dieser Unterweisung lernst du, warum Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention jeden im Arbeitsalltag betrifft. Du ordnest Begriffe, Phasen, Rollen und Meldewege ein, unterscheidest inhärentes Risiko und Restrisiko und verstehst CDD als laufenden Prüfprozess. Rechtsgrundlage sind die GWVO und § 6 GwG, ergänzt um das neue EU-AML-Paket mit erweiterten Governance-, Melde- und Sanktionspflichten. Am Ende kannst du Auffälligkeiten sicher erkennen und korrekt intern weitergeben.